ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริษัททำธุรกิจบังหน้าเพื่อฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Boonchana  Yeesarapat; Wattana  Kanavittaya; Somjit  Sersansie

doi:10.14456/iarj.2023.156

Authors

Boonchana Yeesarapat Faculty of Law, Rajabhat Mahasarakham University, Thailand https://orcid.org/0009-0004-3131-8684
Wattana Kanavittaya Law Faculty, Suratthani Rajabhat University, Thailand https://orcid.org/0009-0009-7615-8449
Somjit Sersansie Faculty of Law, Sripatum University, Thailand https://orcid.org/0009-0008-0217-2902

DOI:

https://doi.org/10.14456/iarj.2023.156

Keywords:

Legal Problems; , Front-end Company Establishment; , Laundering Money

Abstract

Money laundering is a process used by criminals to legitimize money from wrongdoing, most often involving crime. Thailand is considered one of the most prone areas to financial crime and tax evasion due to its favorable socioeconomic and geopolitical situation. Thailand is therefore considered an important and widely accepted place to transfer money to banks. Thus, this article aims to investigate (1) concepts related to the front-end company establishment, a case study of the business of real estate brokerage, and (2) laws related to the front-end company establishment for laundering money, a case study of the business of real estate brokerage. At present, Section 1097 of the Civil and Commercial Code supporting the company establishment has specified at least two people to run and establish a limited company by mutually preparing a memorandum of association. Although the law is intended to facilitate the limited company establishment, increase agility to conduct the business, and enable the limited company to merge more than one type of business, it was found that some people abuse this criterion, especially for the front-end company establishment for laundering money. Therefore, to prevent this kind of wrongdoing, the researcher would like to propose legal measures to control the front-end company establishment for laundering money.

References

ชมเกตุ งามไกวัล, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และอุนิษา เลิศโตมรสกุล. (2559). ปัญหาการฟอกเงินในธนาคารต่างชาติในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน. วารสารกระบวนการยุติธรรม. 9 (1), 83-105.

ไชเจริญ สันติศิริ. (2538). กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า จัดการงานนอกสั่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ไทยรัฐออนไลน์. (2566). ส่อง 4 ธุรกิจ เป้าหมายขบวนการฟอกเงินสีเทา. Retrieved on April 1, 2023 from; https://www.thairath.co.th/scoop/world/2603761

ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). ตัวแทน-นายหน้า. กรุงเทพ: วิญญูชน.

พฤกษา เครืองแสง. (2560). แนวทางการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน, 17 (1), 89-111.

วิสูต กัจฉมาภรณ์. (2564). การฟอกเงินโดยธุรกรรมเงินสกุลเข้ารหัส. วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 4 (2), 1-18.

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. กรุงเทพฯ: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน).

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่องการใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมายในการตรากฎหมาย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.